Обнал для фишера.

Кража аккаунта — это далеко не единственное действие, необходимое для фишинга и получения средств. Не на всех площадках можно легко вывести BTC / XMR со счета, поэтому мы сейчас обсудим изъятие украденных средств и их вывод с маркетплейсов.

Как все происходило на трехголовой.
Только сотрудники магазинов имели возможность отправлять средства как внутри площадки, так и за ее пределами. Даже если у них были ограниченные права, только сотрудник мог снимать биткоины. Эта система до сих пор существует на некоторых маркетплейсах, и мы рассмотрим, как это обходят, если невозможно просто вывести биткоины.

Схема работала так: когда у фишера накапливалось достаточное количество аккаунтов, на площадке регистрировался магазин. Несмотря на необходимость внесения взноса, оплаты аренды и предоставления фотографий товаров, если у фишера было много аккаунтов и общая сумма на балансах составляла миллион, то почему бы не заплатить 1000 долларов, чтобы разблокировать средства?

Далее все просто. Аккаунты организовывали покупку фиктивных товаров, что позволяло перечислить средства на счет магазина с балансов «клиентов», откуда их можно было вывести. Или же аккаунты приглашались в команду, где каждый имел возможность снять средства. Вся схема крутилась вокруг магазинов и их возможности вывода.

Но это еще не все. Контролируемый магазин на площадке становился прекрасным инструментом для заполнения его витрины большим количеством товаров в разных городах, наполнения фишингом адресов и наблюдения, как доверчивые пользователи теряют свои аккаунты. Некоторые пользователи даже закрывали сделку, оставляя отзыв о мошенничестве, тем самым отправляя свои средства мошенникам.

Конечно, можно просто купить позицию по обналу средств. Однако из-за высоких комиссий и низкого объема средств на украденных аккаунтах это часто невозможно.

Почему нельзя просто вывести средства с площадок?
Это хороший вопрос. Возможно, комиссионный процент берется для того, чтобы маркетплейс всегда получал свою долю. Если бы вывод был без комиссии, то фишеры стали бы еще большей проблемой для площадок, лишая их возможности взимать комиссии.