Царь Кощей над битзлатом чахнет.

Не так давно стало известно о закрытии популярной в русскоязычном пространстве криптобиржи Bitzlato и их телеграм-бота для обмена и покупки криптовалюты BTC Banker. В первой части нашего материала мы поговорим о том, что же произошло, и о сотрудничестве Bitzlato с полицией.

Что произошло?

17-го января в Майами был задержан некий Анатолий Легкодымов. Минюст США называет его «мажоритарным акционером» Р2Р-обменной площадки Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Деятельность Bitzlato названа незаконной Минюстом США. Казалось бы, причем тут американское правосудие? Дело в том, что некоторые из сделок, предположительно «криминальные», были совершены с территории США, что дало властям Штатов основания для задержания Анатолия как субъекта, занимающегося криминалом на территории США.

Но театр всех полицейских действий развернулся и по эту сторону Атлантического океана: власти в Европе также нанесли удар по инфраструктуре Bitzlato. Всего Европол провел восемь домашних обысков, четыре в Испании, один в США, два в Португалии и еще один на Кипре. Были конфискованы криптокошельки, транспортные средства и оборудование на $19.5 млн. Также было заморожено более сотни счетов на биржах. Общий объем активов оценивается в 70 млн евро. По данным Европола, в общей сложности через Bitzlato прошло более 2 млрд евро, а почти половина клиентов (46%) обменника считаются преступниками. Министерство финансов США запрещает финансовые операции с Bitzlato с 1 февраля. По их заявлениям, для Hydra Bitzlato считался вторым по значимости контрагентом; и наоборот, Hydra Market был крупнейшим партнером Bitzlato по транзакциям.

Какой политики придерживались в Bitzlato? А как же сотрудничество с полицией?

Конечно, все эти обвинения кажутся парадоксальными на фоне требований Bitzlato проходить идентификацию при помощи документов, удостоверяющих личность, однако по заверениям Минюста США, процедура стала обязательной на площадке лишь в прошлом году. До этого Bitzlato позиционировала себя как раз-таки как площадка, свободная от верификации.

В одном из своих старых расследований мы уже немного рассказывали о политике сервиса в отношении сотрудничества с правоохранительными органами. Один из ее нормативных документов гласит: «Bitzlato предоставляет информацию только на основании официального юридического запроса, составленного в соответствии со всеми требованиями международного права или законодательства Гонконга». Биржа также поясняет, что в основном силовики со всего мира просят сообщить либо персональные данные клиентов, либо информацию об их торговой деятельности.

Так как же вышло, что даже сотрудничая с полицией, биржа попала в жернова международного правосудия? Минюст открыто указывает на нарушение биржей политики KYC (знай своего клиента), а также неблагонадежную и недобросовестную верификацию.

Во второй части нашего материала мы расскажем о последствиях, с которыми пришлось столкнуться криптовалютному рынку, о семье Анатолия, а также попробуем прикинуть, что же нас ждет в будущем.

Каковы последствия такой серьезной блокировки?

Но последствия такой операции оказались куда серьезней, чем может показаться на первый взгляд. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance начала массово блокировать аккаунты пользователей из Российской Федерации. Представители биржи в чате объясняют блокировки аккаунтов тем, что согласно требованиям регулятора, биржа не может обслуживать «грязную» криптовалюту, которая побывала на заблокированных и признанных отмывочными сервисах, в число которых вошло и Bitzlato. В том же ряду находится и Tornado Cash, заблокированный в США осенью прошлого года.

Но и это не все. Такая блокировка не могла не сказаться на рынке: стоимость биткоина упала с $1 700 до $1 500. Правда, достаточно быстро монеты начали восстанавливаться в курсе.

Что известно о семье Легкодымова?

У Легкодымова жена и трое детей. В последние годы семья проживала в Китае. По заявлениям матери Анатолия, незаконной деятельностью ее сын никогда не занимался (или, по крайней мере, она, в силу возраста, этого не понимала). Связаться с сыном женщине пока что не удалось. В своем интервью, данном после задержания сына, мать поделилась некоторыми подробностями из жизни Анатолия:

— Анатолий не рассказывал: он в Китай, в Гонконг, уехал специально свой криптобизнес делать?

— Он преподавал там. Вы поймите, я у него спрошу что-то по работе, а он мне: «Мама, считай, что я программист». Эта площадка, канал — у него не основной работой были. Ему ведь и в краснодарском вузе в своё время предлагали остаться преподавать. А он сказал, что другой жизни хочет. Все ведь знают, что он — талант. От представьте, он у меня в английском спецклассе учился, то есть гуманитарном, и при этом брал в Краснодаре все Олимпиады по физике… А теперь — такой бардак. Поймите, я в такой прострации, ничего не хочу говорить, хочу сына услышать.

— А невестка сейчас где? Ваши внуки — дети Толи?

— Сейчас — в Нью-Йорке на квартире. Они же все вместе в Америку отдыхать поехали. В Майами, потому что там уже семь лет назад были. Думали подальше от всех этих новостей. А теперь невестка звонит, просит ни с кем не разговаривать. Говорит только: «Мама, его просто сделали мальчиком для битья».

Какие прогнозы? Что нас ждет в будущем?

Если говорить о том, что же в будущем ждет теневой сектор криптоэкономики, стоит сперва обратить внимание за заявления Минюста США, сделанные по итогам ареста Легкодымова и закрытия Bitzlato: «ФБР и наши партнеры остаются непоколебимыми в нашей верности сохранению криптовалютных рынков — как и любого финансового рынка — свободными от незаконной деятельности. Эта история должна послужить наглядным примером, поскольку теперь Легкодымов столкнется с последствиями своих действий в нашей системе уголовного правосудия».

Очевидно, значительная часть операций, связанных с криминалом, теперь будет происходить в Monero, гарантирующей полную анонимность транзакций. Косвенно это подтверждается и тем, что ФБР только предполагает транзакции в Monero, не имея на руках конкретных данных, в отличие от Bitcoin и Ethereum. Подробнее об этой монете вы можете прочитать в другом нашем материале.