Большой брат, принимай пополнение

Бывшие агенты ФБР Крис Тарбелл, Том Кирнан, а также Мэтт Эдман, известны в первую очередь тем, что сыграли ключевую роль в ликвидации Silk Road, поиске Росса Ульбрихта и конфискации его биткоинов на сумму $1 млрд. Теперь они основали компанию Naxo Labs, помогающую полицейским отслеживать криптовалюту и проводить сложные расследования в даркнете.

Несмотря на то, что компания (https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2022/10/20/naxo-fbi-silk-road-hack-trace-cryptocurrency/?sh=6e67a16712b3) открылась совсем недавно, она уже успела заключить сделку с Иммиграционной таможенной службой США на 8 миллионов долларов. У компании уже есть контракты с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции, а также с рядом других государственных заказчиков. Naxo будет заниматься и оказанием помощи частным лицам, хотя для этого они должны будут пройти проверку и доказать, что не занимаются чем-то незаконным. Однако это скорее побочная работа, а основной клиентской базой, по словам основателей компании, будут федеральные правоохранительные органы, которым нужны глубокие технические знания, чтобы копаться в данных на зашифрованных телефонах и ноутбуках, проводить расследования в даркнете и отслеживать криптовалютные транзакции.

Таким образом Naxo Labs становится в один ряд с компаниями вроде Chainalysis (https://www.chainalysis.com/) и Elliptic (https://www.elliptic.co/), которые занимаются отслеживанием криптовалюты и активно сотрудничают с правоохранительными органами. Компании удалось практически сразу заключить ряд контрактов с государственными службами. И неудивительно, ведь правительство США уже давно всерьёз занялось теми, кто отмывает средства с помощью крипты, не стесняясь привлекать для этого сторонних подрядчиков. Об этом же свидетельствуют и недавние санкции в отношении криптомиксеров.

К счастью, всё это про США. Россия пока что — «дикий криптовалютный запад», несмотря на то, что правительство и пытается регулировать крипту. Тем не менее здесь нет компаний вроде Chainalysis и Naxo Labs, зато есть сервисы вроде Монополии (https://t.me/BTC_Monopoly_bot?start=5065196217). Чистка биткоинов с помощью миксера (https://t.me/BTC_MONOPOLY_MIXER_BOT?start=5065196217), покупка и продажа крипты или обнал средств — всё это доступно (https://t.me/BTC_Monopoly_bot?start=5065196217) прямо в Telegram.

Пока что российское правительство смотрит сквозь пальцы на незаконную криптовалютную активность, что играет на руку чёрному рынку. Это косвенно подтверждает и один из последних отчётов (https://blog.chainalysis.com/reports/eastern-europe-cryptocurrency-geography-report-2022-preview/?utm_campaign=Blog&utm_source=twitter&utm_medium=OrganicSocial) вышеупомянутой Chainalysis. Так, Восточная Европа, к которой относится и РФ, является пятым по величине региональным криптовалютным рынком — на него приходится 10% всей транзакционной деятельности в сети. При этом, 18,2% всех транзакций здесь являются высокорисковыми — по этому показателю Восточная Европа находится на первом месте в мире.