ФБР и украинские правоохранительные органы закрыли 9 криптобирж

Федеральное бюро расследований США и Национальная полиция Украины объединились, чтобы бороться с мошенническими криптобиржами. В результате действий было закрыто 9 обменников криптовалюты, а их домены были конфискованы. Среди них были 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org и bitcoin24.exchange. Эти биржи предоставляли услуги по обмену цифровой валюты с нарушением соответствующих правил и норм, нарушая требования лицензированных криптобирж.

ФБР отметило, что закрытые биржи играли важную роль в киберпреступности. Они рекламировались на онлайн-форумах, посвященных обсуждению преступной деятельности. Также ФБР заявило, что биржи, которые предлагали услуги как на английском, так и на русском языках, отличались «слабыми» мерами по борьбе с отмыванием денег и собирали минимальную информацию «KYC» или «вообще не собирали».

«Большая часть преступной деятельности, происходящей на затронутых биржах, была связана с деятелями, ответственными за программы-вымогатели, а также с другими мошенниками и киберпреступниками», — отметили в ведомстве.

Действия полевого офиса ФБР в Детройте и Национальной полиции Украины позволили конфисковать домены. Борьба с мошенническими криптобиржами стала одной из приоритетных задач ФБР в последнее время. В апреле был проведен обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе. в связи с его ролью одного из бывших главных советников Сэма Бэнкман-Фрида.

В феврале также была проведена конфискация 86,5 эфира и двух невзаимозаменяемых токенов у мошенника, занимавшегося фишингом. Конфискация стала результатом длительного расследования, проведенного независимым исследователем блокчейна ZachXBT, который впервые раскрыл детали в Twitter в сентябре 2022 года.